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维拉vs布伦特山东太阳纸业股份有限公司公产

2019-02-01 23:52:34

    证券代码:002078      证券简称:太阳纸业     公告编号:  山东太阳纸业股份有限公司  第六届董事会第十四次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况  1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第六届董事会第十四次会议于2017年4月11日以、电子邮件等方式发出通知,会议于2017年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开

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,其中独立董事陈关亭先生、独立董事罗奕先生、独立董事赵伟先生以通讯方式参加了本次会议。

    2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。

  会议以记名投票方式表决。

  公司全部监事及部份高级管理人员列席了本次会议。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章是无所谓失败的、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、董事会会议审议情况  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:  1、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

    太阳纸业《非公开发行A股股票预案(修订稿)》主要修订情况以下:  ■  《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》刊登在2017年4月29日的巨潮资讯()上。

    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

    根据太阳纸业2016年第二次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞同,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(修订稿)的议案》。

    《山东太阳纸业股份有限公司关于本次非公然发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取施(修订稿)的公告》详见2017年4月29日刊登在巨潮资讯()及《证券时报》、《证券》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为。

    根据太阳纸业2016年第二次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件  第六届董事会第十四次会议决议  山东太阳纸业股份有限公司  董  事  会  2○1七年四月二十九日    证券代码:002078    证券简称:太阳纸业    公告编号:  山东太阳纸业股份有限公司  关于本次非公开发行A股股票摊薄  即期收益的风险提示  及公司采取措施(修订稿)的公告  本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈说或重大遗青松蔽日漏。

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公你还怕找不到工作吗?司”或“太阳纸业”)于2016年9月27日召开公司第六届董事会第八次会议,对非公开发行股

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